证券代码：601975     证券简称：招商南油      公告编号：临 2023-009

              招商局南京油运股份有限公司

         第十届董事会第十六次会议决议公告

(资料图片)

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司于 2023 年 3 月 14 日以电子邮件的方式发出了关于召开第十届董事会

第十六次会议的通知，会议于 2023 年 3 月 24 日在南京以现场开会结合网络视频

的方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，独立董事李玉平先生因个人原

因书面授权委托独立董事胡正良先生代为行使表决权。公司监事会成员及部分高

级管理人员列席了会议。会议由董事长张翼先生主持，会议的召开符合有关法律

法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。会议讨论并通过了如下决议：

  一、通过公司 2022 年度报告全文和摘要，并同意公告。

  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  二、通过公司 2022 年度董事会工作报告。

  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  三、通过公司 2022 年度总经理工作报告。

  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  四、通过《公司 2022 年度财务决算和 2023 年度财务预算报告》。

  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  五、通过《公司 2022 年度利润分配预案》。

  鉴于公司 2022 年末未分配利润为负，本次利润分配预案为：不分配利润、

不转增股本。

  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  六、通过《公司 2022 年度内部控制评价报告》。

  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  七、通过《公司 2022 年度内部控制审计报告》。

  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  八、通过《公司 2022 年合规管理体系建设工作报告》。

   同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   九、通过《2022 年度独立董事述职报告》。

   同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   十、通过《招商财务 2022 年度风险评估报告》。

   具体内容详见同日披露的《招商局集团财务有限公司 2022 年度风险评估报

告》。

   董事张翼、李增忠、王晓东、梅向才和丁勇为关联董事，没有参与此项议案

表决。

   同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   十一、通过《关于 2023 年度日常关联交易的议案》。

   具体内容详见同日披露的《招商南油关于 2023 年度日常关联交易的公告》

（临 2023-011）。

   董事张翼、李增忠、王晓东、梅向才和丁勇为关联董事，没有参与此项议案

表决。

   同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   十二、通过《关于召开 2022 年度股东大会的议案》。

   具体内容详见同日披露的《招商南油关于召开 2022 年度股东大会的通知》

（临 2023-012）。

   同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

                               招商局南京油运股份有限公司董事会

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